정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 추가 및 서식개정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 마. 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건 2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권준범 선임의 건 2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| - 2026년 2월 25일 최초 공시 당시에는 서식 개정 전이었으나, 이후 거래소의 주주총회 소집결의 공시 서식 개정으로 인해 [주주총회 안건 세부내역] 항목이 신설됨에 따라 해당 내용을 금번 정정공시 내 반영함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213, 5층 멜론홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 마. 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 | 2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권준범 선임의 건 2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건 |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권준범 | 1969-03 | 3 | 재선임 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
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| 정창화 | 1974-02 | 3 | 재선임 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준범 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
| 정창화 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |