정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 456,323 | - 매출액 | 715,793 | |
| - 부채총계 | 185,599 | - 영업이익 | 40,394 | ||
| - 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 35,601 | ||
| - 자본총계 | 270,724 | *주당순이익(원) | 3,616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 456,891 | - 매출액 | 715,793 | |
| - 부채총계 | 185,644 | - 영업이익 | 40,367 | ||
| - 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 35,560 | ||
| - 자본총계 | 271,246 | *주당순이익(원) | 3,612 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,847,283,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 마. 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-18 주주총회소집결의 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권준범 선임의 건 | 가결 | 13.2 | 85.0 | 15.0 | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건 | 가결 | 14.4 | 92.6 | 7.4 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 20.6 | 89.5 | 10.5 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권준범 | 1969-03 | 3 | 재선임 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
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| 정창화 | 1974-02 | 3 | 재선임 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준범 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
| 정창화 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |