주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 구장리 33-4, 212호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 송상현 선임의 건 4) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 5) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제49기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송상현 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 前 (주)빅투 관리이사 現 (주)와이투솔루션 사외이사 現 (주)담가 관리이사 |
(주)담가 관리이사 |