주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 구장리 33-4, 212호 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원 선임 : 사외이사 1명 선임 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 및 비율 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사외이사 배일 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배일 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前 구미세무서 납세자보호 위원 現 금오공대발전기금(재단법인) 감사 現 동아세무회계사무소 대표 現 (주)와이투솔루션 사외이사 |
평화산업(주) 사외이사/감사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 41. 인공지능(AI), 피지컬 AI, 로봇 비전 및 제어 시스템 관련 연구 개발 및 용역업 42. 산업용 로봇, 협동 로봇, 자율이동로봇(AMR) 및 자동화 설비의 개발, 제조, 판매 및 유지보수업 43. 로봇 및 자동화 설비 관련 기술 용역, 컨설팅, 투자, 지분 인수 및 해외 협력 사업 44. 산업 자동화 시스템 및 로봇 운영 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 45. 쓰리디(3D) 프린터 및 적층제조 장비의 제조, 수입, 판매, 임대 및 유지보수업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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