정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 120,169 | - 매출액 | 52,719 | |
| - 부채총계 | 32,611 | - 영업이익 | -1,478 | ||
| - 자본금 | 16,223 | - 당기순이익 | -449 | ||
| - 자본총계 | 87,558 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,941 | - 매출액 | 50,507 | |
| - 부채총계 | 17,741 | - 영업이익 | 539,955 | ||
| - 자본금 | 16,223 | - 당기순이익 | 1,105 | ||
| - 자본총계 | 92,200 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 646,923,020 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.4 | 99.7 | 0.3 | 목적사업 추가 |
| 3 | 특별결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 특별결의 | 상근감사 선임의 건 | 가결 | 11.9 | 99.1 | 0.9 | - 3%룰 적용 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 3분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 2/3으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.2 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기열 | 1980-08 | 3 | 재선임 | (전)강원대학교 기계공학 학사 (전)한신기계공업(주) 국내영업팀장 (전)(주)원팍 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 美)플로리다대 환경공학박사 경남대학교 환경공학과 교수 |