주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▶보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장안석 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 겸 감사위원 정문기) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 2010-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 회장 |
| 장안석 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 2010-2015 : 현대종합상사 경영기획실장/금융여신 담당중역 2015-2020 : 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 2020-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정문기 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 1981 - 2012 : 삼일회계법인 회계사 (파트너) 2017 - 2021 : 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 2017 - 2022 : 포스코 사외이사 겸 이사회 의장 2016 - 2024 : 성균관대학교 경영대학 교수 2024 - 현재 : 성균관대학교 경영대학 객원교수 |
현대건설 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문기 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1981 - 2012 : 삼일회계법인 회계사(파트너) 2017 - 2021 : 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 2017 - 2022 : 포스코 사외이사 겸 이사회 의장 2016 - 2024 : 성균관대학교 경영대학 교수 2024 - 현재 : 성균관대학교 경영대학 객원교수 |