정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,062,309 | - 매출액 | 6,995,663 | |
| - 부채총계 | 1,406,982 | - 영업이익 | 133,529 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 120,975 | ||
| - 자본총계 | 655,327 | *주당순이익(원) | 10,080 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,647,443 | - 매출액 | 4,845,025 | |
| - 부채총계 | 996,283 | - 영업이익 | 76,865 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 121,573 | ||
| - 자본총계 | 651,159 | *주당순이익(원) | 10,122 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,407,676,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임(정몽혁,장안석) - 사외이사 1명 선임(정문기) - 감사위원 1명 선임(정문기) *감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶부의안건 제1호 : 제49기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 2-2호 : 사외이사 장안석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사겸 감사위원 정문기 → 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 2010-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 회장 |
| 장안석 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 2010-2015 : 현대종합상사 경영기획실장/금융여신 담당중역 2015-2020 : 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 2020-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정문기 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 1981 - 2012 : 삼일회계법인 회계사 (파트너) 2017 - 2021 : 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 2017 - 2022 : 포스코 사외이사 겸 이사회 의장 2016 - 2024 : 성균관대학교 경영대학 교수 2024 - 현재 : 성균관대학교 경영대학 객원교수 |
현대건설 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문기 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1981 - 2012 : 삼일회계법인 회계사 (파트너) 2017 - 2021 : 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 2017 - 2022 : 포스코 사외이사 겸 이사회 의장 2016 - 2024 : 성균관대학교 경영대학 교수 2024 - 현재 : 성균관대학교 경영대학 객원교수 |