주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ▶보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 배당절차 개선 관련 변경 제2-2호 : 사외이사 명칭 및 의무비율 상향관련 변경 제2-3호 : 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경 제2-4호 : 의결권 대리행사 관련 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김성택 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은진 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 2005-2015 현대하이스코 부회장 2015-2016 현대하이스코 고문 2016-현재 현대코퍼레이션 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 2014-2017 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 2022-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
- |
| 전은진 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 2001-2010 법무법인 태평양 변호사 2024-현재 재정경제부 조달정책심의 위원회 위원 2014-현재 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014-2017 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협 총괄본부 선임부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 2022-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
| 전은진 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001-2010 법무법인 태평양 변호사 2024-현재 재정경제부 조달정책 심의위원회 위원 2014-현재 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||