주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [ 보고사항 ] - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 제49기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사외이사 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사 2명)입니다. - 사외이사 후보자 박순애는 현재 재임 중인 비씨카드 주식회사의 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 후보자 박순애가 비씨카드 주식회사의 사외이사직을 사임하는 것을 조건부로 후보자 박순애를 당사 사외이사로 선임하고자 합니다. 3. 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 :제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 정관의 변경 제2-2호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화 제2-4호 의안 : 자기주식 보유, 처분에 관한 규정 명확화 제2-5호 의안 : 개정 상법 반영 등 그 외 정관 변경 |
| 3 | 제3회 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양정원 선임의 건 | - |
| 4 | 제4회 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 사외이사 김재희크리스틴 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 박순애 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재희크리스틴 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 2000 - 2002 BOOZ Allen Hamilton Associate 2002 - 2010 이화다이아몬드공업(주) 이사/전무 2010 - 현재 이화다이아몬드공업(주) 대표이사 2020 - 2022 산업통상자원부 주관 중견기업 정책위원회 민간위원 2013.02 - 현재 한국중견기업연합회 부회장 |
이화다이아몬드공업(주) 대표이사 이화다이아몬드공구(주)사내이사(사임예정, ~'26.03.20) |
| 박순애 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2004 - 현재 서울대학교 행정대학원 교수 2015 - 2018 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2016 - 2022 산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원 2020 - 2022 규제개혁위원회 민간위원 2021.08 - 2025.07 국제연합 공공행정전문가위원회(UN CEPA) 위원 2024.09 - 현재 지속가능발전 국가위원회 협력위원장 2024.03 - 현재 한국공공경영학회 회장 |
KG모빌리티 ('24.03~'26.03) 비씨카드(임기만료, '24.03~'26.03) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양정원 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007-2013 삼성자산운용 상무 2013-2018 삼성자산운용 전무 2019-2021 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 2023-현재 KB증권 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||