정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,474,479 | - 매출액 | 6,915,145 | |
| - 부채총계 | 2,227,942 | - 영업이익 | 271,829 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 290,935 | ||
| - 자본총계 | 6,246,537 | *주당순이익(원) | 11,300 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,620,149 | - 매출액 | 4,571,979 | |
| - 부채총계 | 1,233,446 | - 영업이익 | 198,121 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 175,731 | ||
| - 자본총계 | 3,386,702 | *주당순이익(원) | 6,820 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,597,044,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 2.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 1명 - 사외이사 : 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 69.2 | 95.2 | 4.8 | - |
| 2-1 | 집중투표 | 집중투표제 배제 정관의 변경 | 가결 | 61.3 | 99.9 | 0.1 | 제2호의안 정관일부 변경의 건 |
| 2-2 | 특별결의 | 대표이사와 이사회 의장의 분리 | 가결 | 72.7 | 100.0 | 0 | 제2호의안 정관일부 변경의 건 * 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화 | 가결 | 72.6 | 99.9 | 0.1 | 제2호의안 정관일부 변경의 건 |
| 2-4 | 특별결의 | 자기주식 보유, 처분에 관한 규정 명확화 | 가결 | 59.2 | 81.4 | 18.6 | 제2호의안 정관일부 변경의 건 |
| 2-5 | 특별결의 | 개정 상법 반영 등 그 외 정관 변경 | 가결 | 72.7 | 100.0 | 0 | 제2호의안 정관일부 변경의 건 *찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양정원 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 80.9 | 19.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 김재희크리스틴 선임의 건 | 가결 | 59.3 | 81.5 | 18.5 | 제4호의안 사외이사2명 선임의 건 |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 박순애 선임의 건 | 가결 | 59.3 | 81.5 | 18.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 72.3 | 27.7 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재희크리스틴 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 2000 - 2002 BOOZ Allen Hamilton Associate 2002 - 2010 이화다이아몬드공업(주) 이사/전무 2010 - 현재 이화다이아몬드공업(주) 대표이사 2020 - 2022 산업통상자원부 주관 중견기업 정책위원회 민간위원 2013.02 - 현재 한국중견기업연합회 부회장 |
이화다이아몬드공업(주) 대표이사 |
| 박순애 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2004 - 현재 서울대학교 행정대학원 교수 2015 - 2018 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2016 - 2022 산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원 2020 - 2022 규제개혁위원회 민간위원 2021.08 - 2025.07 국제연합 공공행정전문가위원회(UN CEPA) 위원 2024.09 - 현재 지속가능발전 국가위원회 협력위원장 2024.03 - 현재 한국공공경영학회 회장 |
KG모빌리티 사외이사 ('24.03~'26.03) |
| 양정원 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 2007-2013 삼성자산운용 상무 2013-2018 삼성자산운용 전무 2019-2021 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO |
KB증권 사외이사 ('23.03~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양정원 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007-2013 삼성자산운용 상무 2013-2018 삼성자산운용 전무 2019-2021 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 2023-현재 KB증권 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||