주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 9월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 STX | |
| 대 표 이 사 : | 박 상 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105 | |
| (전 화) 02-316-9600 | ||
| (홈페이지) http://www.stx.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 상 준 |
| (전 화) 02-316-9600 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 139,528,385 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 2,500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 31,017,927 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조 제2항 제12호 (신주인수권) 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 (회생계획 인가로 신설) |
||
| 9. 납입일 | 2026년 09월 21일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 23일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 16일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상기 "9. 납입일"은 신주의 효력발생일 입니다.
* 상기 "15. 이사회결의일(결정일)"은 회생계획안 인가일 입니다.
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
당사는 2026년 9월 16일 서울회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생채권 중 금융기관대여금채권, 상거래채권, 보증채권, 구상채권, 과징금채권 및 특수관계인채권을 대상으로 출자전환을 실시합니다.
본 신주발행은 회생채권자가 주금을 신규로 납입하는 방식이 아니며, 발행되는 신주의 효력발생일에 해당 회생채권의 변제에 갈음합니다. 실제 현금 유입은 없습니다.
발행주식 수에 1주당 발행가액을 곱한 금액은 348,820,962,500원이고, 회생계획상 감소하는 채무액은 348,821,005,887원입니다. 1주 미만 단주 등은 회생계획에 따라 법원의 허가를 받아 처리합니다.
신주의 효력은 회생계획 인가결정일 이후 3영업일이 되는 날인 2026년 9월 21일에 발생하며, 관리인은 법원의 허가를 받아 신주를 발행합니다.
금번 출자전환 직후 발행주식총수는 보통주 170,546,312주, 자본금은 426,365,780,000원으로 예정되어 있습니다. 이후 인가된 회생계획에 따라 103:1 병합 및 소각에 의한 감자를 실시합니다. 특수관계인채권에 대하여 출자전환된 주식은 전량 무상소각됩니다.
미발생, 미확정채권의 향후 확정에 따른 출자전환은 금번 발행주식 수에 포함되어 있지 않으며, 해당 채권이 확정되는 경우 인가된 회생계획에 따라 별도로 처리합니다.
상기 결정일은 이번 신주발행 내용을 정한 회생계획의 인가결정일이며, 당사는 해당 결정을 같은날 확인하였습니다. 실제 이사회 개최일을 의미하지 않습니다.
금번 출자전환에 따라 최대주주가 되는 한국산업은행에 배정되는 신주는 「유가증권시장 상장규정」 제44조에 따라 상장일로부터 6개월간 처분할 수 없으며, 한국예탁결제원에 6개월간 보호예수 됩니다.
발행주식 수, 전자등록, 상장 일정 및 기타 세부사항은 채권 확정, 단주 처리, 법원 허가 및 관계기관 협의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 관련 공시를 정정하겠습니다.
▶ 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 |
기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 |
외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 |
거래정지전 최종종가 (A) |
평가 방법 |
평가 금액 (B) |
수행 여부 |
평가 기관명 |
|
| 2025년 07월 03일 | 3,530 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 정관 제9조 제2항 제12호 “회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우” | 인가된 회생계획에 따른 회생채권 출자전환 및 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 출자전환 | - | - | - | - |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국산업은행 | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 50,370,158 | 6개월 보호예수 |
| 서울보증보험㈜ | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 27,720,916 | - |
| ㈜우리은행 | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 25,262,488 | - |
| 농협은행㈜ | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 13,861,834 | - |
| ㈜신한은행 | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 9,906,558 | - |
| 에스티엑스썬에이스해운㈜ | 계열회사(회생채권자) | 회생채권 출자전환 | - | 5,295,485 | - |
| 신보2022제9차유동화전문(유) | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 2,711,176 | - |
| ㈜강남 | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 1,511,903 | - |
| 금호개발상사㈜ | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 1,148,294 | - |
| 대한민국(소관: 금융위원회) | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 717,131 | - |
※ 다수의 제3자배정 대상 회생채권자가 존재하지만 상위 10개의 채권자만 기재하였습니다.