(주)STX (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상기 "15. 이사회결의일(결정일)"은 회생계획안 인가일 입니다.

가. 본 유상증자는 서울회생법원 2025회합347 회생계획 인가결정에 따라 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제260조에 의하여 진행되는 것으로, 주주총회 및 별도의 이사회 결의를 거치지 않습니다. 당사는 범한산업 주식회사를 대상으로 하는 제3자배정 유상증자에 따른 신주발행에 관한 법원 허가서를 2026년 10월 12일 송달받았습니다. 상기 '15. 이사회결의일(결정일)'은 회생계획 인가결정일을 기재하였습니다.

나. 발행신주는 기명식 보통주 27,200,000주이며, 1주당 액면가액 및 발행가액은 각 2,500원입니다. 총 신주인수대금은 68,000,000,000원이고 전량을 범한산업 주식회사에 배정합니다.

다. 투자계약에 따라 예치된 최종인수대금 68,000,000,000원 중 신주인수대금 상당액은 납입일에 신주인수대금으로 전환되어 납입된 것으로 봅니다. 납입계좌는 관리인이 지정하는 관리인 명의의 금융기관 예금계좌입니다.

라. 납입일은 주식병합 및 소각에 따른 자본감소 효력발생일 이후 2일로 하되, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우 그 후 최초로 도래하는 금융기관 영업일입니다. 회생계획 및 법원 허가에 따른 납입일은 2026년 10월 12일이며, 신주의 효력발생 예정일은 그 익영업일인 2026년 10월 13일입니다.

마. 증자 전 발행주식총수 1,465,804주는 법원에 제출한 허가신청서에 기재된 감자 후 예정 수치입니다. 이에 따라 증자 후 총 발행주식수 28,665,804주 및 범한산업 주식회사의 예상 지분율 94.89%도 변경될 수 있습니다. 감자기준일 기준 주주명부는 현재 수령 전이며, 최종 주주명부 확인 및 단주 산정 결과에 따라 발행주식수와 자본금 및 예상 지분율이 변경되는 경우 정정공시할 예정입니다.

바. 조달금액 중 66,998,000,000원은 회생담보권 및 회생채권 등 변제에 사용하고, 1,002,000,000원은 M&A 매각주간사 용역보수 등 회생계획상 비용에 사용할 예정입니다.

사. 상기 12. 신주상장예정일은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.

아. 금번 유상증자로 발행되는 신주는 「유가증권시장 상장규정」 제44조에 따라 상장일로부터 6개월간 처분할 수 없으며, 한국예탁결제원에 6개월간 보호예수됩니다.

자. 회생계획 인가일 또는 관계기관과의 협의 결과에 따라 상기 일정 및 세부사항이 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재