주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-11-19 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-11-04 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-20 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 본 임시주주총회는 서울회생법원 2025회합347 회생사건과 관련하여 인가된 회생계획 제11장에 따른 신규 임원 선임을 위하여 개최하는 주주총회입니다. 나. 본 임시주주총회에 전자투표제도를 적용할 예정이며, 의결권 행사기간 및 방법 등 구체적인 사항은 주주총회 소집공고를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | 제1-1호) 사내이사 전재곤 선임의 건 제1-2호) 사내이사 박지완 선임의 건 제1-3호) 독립이사 강홍기 선임의 건 |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 제2-1호) 감사위원회 위원이 되는 독립이사 권영준 선임의 건 제2-2호) 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이상준 선임의 건 |
| 3 | 감사위원회 위원 선임의 건 (독립이사 강홍기) | 제3호) 감사위원회 위원 선임의 건 (독립이사 강홍기) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재곤 | 1970-08 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 미래에셋자산운용 리서치센터 팀장 메리츠종금증권 기업분석부장 케이클라비스자산운용 상무 셀트리온㈜ 관리부문 담당 |
| 박지완 | 1972-02 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 항공우주공학 University of Michigan Law School 네오랩컨버전스 부사장 한국항공우주산업(KAI) 윤리경영지원부문장 현대캐피탈 컴플라이언스 해외법무 팀장 법무법인 화우 변호사 한국항공우주산업(KAI) 전임연구원 |
[독립(사외)이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강홍기 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 現 일양약품 사외이사 한국IR협의회 상근부회장 한국거래소 경영지원본부장보 재정경제부 증권제도과 |
일양약품(주) 사외이사 |
| 권영준 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 現 법률사무소 모든 변호사 법무법인 모든 대표변호사 창원지방법원 판사 |
진영전기(주) 사외이사 |
| 이상준 | 1963-01 | 1 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 現 한울회계법인 대표 공인회계사 안건회계법인 공인회계사 국립창원대학교 경영학과 겸임교수 |
한울회계법인 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 독립(사외)이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강홍기 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 독립(사외)이사인 감사위원 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 現 일양약품 사외이사 한국IR협의회 상근부회장 한국거래소 경영지원본부장보 재정경제부 증권제도과 |
| 권영준 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 독립(사외)이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 現 법률사무소 모든 변호사 법무법인 모든 대표변호사 창원지방법원 판사 |
| 이상준 | 1963-01 | 1 | 신규선임 | 독립(사외)이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 現 한울회계법인 대표 공인회계사 안건회계법인 공인회계사 국립창원대학교 경영학과 겸임교수 |