정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.20 | |
| 3. 정정사유 | - 제1호 의안(제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)과 관련하여, 감사 요건 충족(외부감사인의 적정의견, 감사위원회 위원 전원의 동의)에 따라 주주총회 전 이사회에서 재무제표를 최종 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 전환하였습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회소집 결의 4. 의안 주요내용 가. 보고사항 나. 의결사항 |
가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대 제2-3호 : 개정 상법 반영 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 ⑤재무제표 승인보고 나. 의결사항 제1호 의안 →철회, 보고안건으로 전환 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대 제2-3호 : 개정 상법 반영 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 본사 스마트에듀센터 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안(제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)과 관련하여, 감사 요건 충족(외부감사인의 적정의견, 감사위원회 위원 전원의 동의)에 따라 주주총회 전 이사회에서 재무제표를 최종 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 전환하였습니다. (외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 3월 18일) - 보고사항은 다음과 같습니다. ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 ⑤재무제표 승인보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 → 철회, 보고안건으로 전환 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대 제2-3호 : 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | -前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 -現 비케이홀딩스 감사 |
비케이홀딩스(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 -現 비케이홀딩스 감사 |