정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 879,385 | - 매출액 | 458,584 | |
| - 부채총계 | 484,174 | - 영업이익 | 37,023 | ||
| - 자본금 | 100,587 | - 당기순이익 | 20,305 | ||
| - 자본총계 | 395,211 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 890,942 | - 매출액 | 396,042 | |
| - 부채총계 | 472,670 | - 영업이익 | 24,071 | ||
| - 자본금 | 100,587 | - 당기순이익 | 20,291 | ||
| - 자본총계 | 418,272 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사인 감사위원 1명 * 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 분리선임함 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 제47기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 - 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전군표 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | - 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - DB금융투자(주) 사외이사 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 |
(주)위니아 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전군표 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - DB금융투자(주) 사외이사 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 음료 및 담배 도매업 - 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 - 기타 기계 및 장비 도매업 - 일반 건축자재 도매업 - 연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업 - 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 - 의복 소매업 - 외국식 음식점업 - 김밥 및 기타 간이 음식점업 - 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 기타 광고업 - 발전업 - 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 - 전기 판매업 |
신성장 동력 확보를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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