주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | 주식회사 DB하이텍 | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 DB하이텍 | |
| 대 표 이 사 : | 조기석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 수도로 90 (도당동) | |
| (전 화) 032-680-4700 | ||
| (홈페이지)http://www.dbhitek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 양 승 주 |
| (전 화) 032-680-4700 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 45,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2024년 12월 30일 | |||
| 종료일 | 2025년 06월 29일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가 안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 신한투자증권 (SHINHAN SECURITIES CO.,LTD) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2024년 12월 30일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 2,775,749 | 비율(%) | 6.2 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 394,582 | 비율(%) | 0.9 | |
| 기타주식 | 10,621 | 비율(%) | 0.0 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024년 12월 30일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 신한투자증권 (SHINHAN SECURITIES CO.,LTD) |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다.
- 상기 '7. 이사회결의일 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 1,728,002,899,474 |
| 나. 자본금의 액 | 222,555,835,000 |
|
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
140,922,199,583 |
|
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
12,133,003,959 | |
| 소계(가-나-다-라) | 1,352,391,860,932 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 20,000,876,130 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
26,657,351,424 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- |
|
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - |
|
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- |
|
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 1,305,733,633,378 | |
- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년말 별도 재무제표를 기준으로 산정하였습니다.
- 상기 배당가능이익 한도는 회사 내부에서 자체적으로 산출한 수치입니다.
- 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 647,321 |
- |
- |
- |
647,321 |
- |
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 공개매수 | 보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 소계(a) | 보통주식 | 647,321 |
- |
- |
- |
647,321 |
- |
||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 1,684,766 |
443,662 |
- |
- |
2,128,428 |
- |
||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,684,766 |
443,662 |
- |
- |
2,128,428 |
- |
||
| 기타주식 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 394,566 |
16 |
- |
- |
394,582 |
- |
||
| 기타주식 | 10,621 |
- |
- |
- |
10,621 |
- |
|||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,726,653 |
443,678 |
- |
- |
3,170,331 |
- |
||
| 기타주식 | 10,621 |
- |
- |
- |
10,621 |
- |
|||
주) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2024년 01월 01일), 기말수량은 공시서식
작성 기준일(2024년 12월 30일) 현재 보유수량입니다.