주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관) |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 * 제2-1호: 사내이사 김남호 * 제2-2호: 사내이사 문덕식 * 제2-3호: 사내이사 강운식 * 제2-4호: 사내이사 이재형 * 제2-5호: 사내이사 정인환 * 제2-6호: 사외이사 오규원 * 제2-7호: 사외이사 이병태 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건. * 제3-1호: 감사위원회 위원 오규원 * 제3-2호: 감사위원회 위원 이병태 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1975-08 | 2 | 재선임 | - 美 Westminster College 경영학과 - 美 University of Washington 경영학 석사 - DB손해보험(주) 부사장 - 현) DB그룹 회장 - 현) (주)DB Inc. 사내이사 |
| 문덕식 | 1956-08 | 2 | 재선임 | - 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - DB FIS(주) 사내이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 |
| 강운식 | 1958-12 | 2 | 재선임 | - 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - DB FIS(주) 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 |
| 이재형 | 1951-05 | 2 | 재선임 | - 성균관대 무역학과, 연세대 경제학 석사 - 삼성물산 부사장 - 동부대우전자 대표이사 - DB라이텍(주) 대표이사 - 현) DB그룹 제조서비스그룹 부회장 |
| 정인환 | 1952-09 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 동부건설 사장 - (주)DB Inc. 사장 - 현) (주)DB월드 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오규원 | 1945-12 | 2 | 재선임 | - 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - (주)DB하이텍 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
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| 이병태 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대 산업공학 - 美 텍사스대 경영학 박사 - 美 일리노이대 경영대학 부교수 - 신영증권(주) 사외이사 - 현) KAIST 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규원 | 1945-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - (주)DB하이텍 사외이사 - 현)(주)DB Inc. 사외이사 |
| 이병태 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 산업공학 - 美 텍사스대 경영학 박사 - 美 일리노이대 경영대학 부교수 - 신영증권(주) 사외이사 - 현) KAIST 경영대학 교수 |