정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 870,058 | - 매출액 | 587,436 | |
| - 부채총계 | 475,782 | - 영업이익 | 29,627 | ||
| - 자본금 | 100,587 | - 당기순이익 | 92,786 | ||
| - 자본총계 | 394,276 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 811,124 | - 매출액 | 525,180 | |
| - 부채총계 | 465,909 | - 영업이익 | 12,195 | ||
| - 자본금 | 100,587 | - 당기순이익 | 48,055 | ||
| - 자본총계 | 345,215 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 5명, 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 제48기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결 - 제2호 의안 이사(사외이사 포함) 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1975-08 | 2 | 재선임 | - 美 Westminster College 경영학과 - 美 University of Washington 경영학 석사 - DB손해보험(주) 부사장 - 현) DB그룹 회장 - 현) (주)DB Inc. 사내이사 |
| 문덕식 | 1956-08 | 2 | 재선임 | - 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - DB FIS(주) 사내이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 |
| 강운식 | 1958-12 | 2 | 재선임 | - 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - DB FIS(주) 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 |
| 이재형 | 1951-05 | 2 | 재선임 | - 성균관대 무역학과, 연세대 경제학 석사 - 삼성물산 부사장 - 동부대우전자 대표이사 - DB라이텍(주) 대표이사 - 현) DB그룹 제조서비스그룹 부회장 |
| 정인환 | 1952-09 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 동부건설 사장 - (주)DB Inc. 사장 - 현) (주)DB월드 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오규원 | 1945-12 | 2 | 재선임 | - 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - (주)DB하이텍 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
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| 이병태 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대 산업공학 - 美 텍사스대 경영학 박사 - 美 일리노이대 경영대학 부교수 - 신영증권(주) 사외이사 - 현) KAIST 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규원 | 1945-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 행정학과 - 한국산업은행 이사 - 동부제강(주) 부사장 - (주)DB하이텍 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
| 이병태 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 산업공학 - 美 텍사스대 경영학 박사 - 美 일리노이대 경영대학 부교수 - 신영증권(주) 사외이사 - 현) KAIST 경영대학 교수 |