주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 295, 삼양디스커버리센터 지하1층 삼양홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명) ·제3-1호 : 감사위원이 되는 이사 후보자 미정 ·제3-2호 : 감사위원이 되는 이사 후보자 미정 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 2) 상기 4. 의안 주요내용 중 결의사항 제3호 의안의 감사위원이 되는 이사 후보자 2명은 아직 확정되지 않아 미기재 하였으며, 확정되는대로 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||