정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-02 | |
| 3. 정정사유 | 감사위원이 되는 이사 후보자 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> - 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명) ·제3-1호 : 감사위원이 되는 이사 후보자 미정 ·제3-2호 : 감사위원이 되는 이사 후보자 미정 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
<결의사항> - 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제3-1호: 감사위원이 되는 사외이사 후보자 강동우 ·제3-2호: 감사위원이 되는 사외이사 후보자 정성훈 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | 1) 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 2) 상기 4. 의안 주요내용 중 결의사항 제3호 의안의 감사위원이 되는 이사 후보자 2명은 아직 확정되지 않아 미기재 하였으며, 확정되는대로 재공시할 예정입니다. |
당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 사외이사선임 세부내역 참조 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 감사위원선임 세부내역 참조 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 295, 삼양디스커버리센터 지하1층 삼양홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제3-1호: 감사위원이 되는 사외이사 후보자 강동우 ·제3-2호: 감사위원이 되는 사외이사 후보자 정성훈 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-02 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영학 학사,석사 - 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 - 신협중앙회 경영합리화지원 자문위원 - EY한영회계법인 파트너 - 한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원 - 現 대주회계법인 공인회계사 |
대상홀딩스(주) (상근감사) |
| 정성훈 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 제약학 학사,석사 - 美퍼듀대학교 제약학(IPPH) 박사 - ㈜LG생활건강 기술연구원 선임연구원 - Pfizer (구, Wyeth) 선임연구원 - ㈜LG 화학 (구, 생명과학) 기술원 부장 - 동국대학교 약학대학 교수 - 現 연세대학교 약학대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경영학 학사,석사 - 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 - 신협중앙회 경영합리화지원 자문위원 - EY한영회계법인 파트너 - 한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원 - 現 대주회계법인 공인회계사 |
| 정성훈 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 제약학 학사,석사 - 美퍼듀대학교 제약학(IPPH) 박사 - ㈜LG생활건강 기술연구원 선임연구원 - Pfizer (구, Wyeth) 선임연구원 - ㈜LG 화학 (구, 생명과학) 기술원 부장 - 동국대학교 약학대학 교수 - 現 연세대학교 약학대학 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||