정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,283 | - 매출액 | 28,594 | |
| - 부채총계 | 104,549 | - 영업이익 | 2,691 | ||
| - 자본금 | 3,718 | - 당기순이익 | 2,237 | ||
| - 자본총계 | 234,734 | *주당순이익(원) | 301 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1기(2025.11.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 65.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.6 | 93.7 | 6.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강동우 선임의 건 | 가결 | 53.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정성훈 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.4 | 91.8 | 8.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 경영학 학사,석사 - 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 - 신협중앙회 경영합리화지원 자문위원 - EY한영회계법인 파트너 - 한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원 - 現 대주회계법인 공인회계사(前 부대표) |
대상홀딩스(주) (상근감사) |
| 정성훈 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 제약학 학사,석사 - 美퍼듀대학교 제약학(IPPH) 박사 - ㈜LG생활건강 기술연구원 선임연구원 - Pfizer (구, Wyeth) 선임연구원 - ㈜LG 화학 (구, 생명과학) 기술원 부장 - 동국대학교 약학대학 교수 - 現 연세대학교 약학대학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경영학 학사,석사 - 한국공인회계사회 윤리조사심의위원 - 신협중앙회 경영합리화지원 자문위원 - EY한영회계법인 파트너 - 한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원 - 現 대주회계법인 공인회계사(前 부대표) |
| 정성훈 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 제약학 학사,석사 - 美퍼듀대학교 제약학(IPPH) 박사 - ㈜LG생활건강 기술연구원 선임연구원 - Pfizer (구, Wyeth) 선임연구원 - ㈜LG 화학 (구, 생명과학) 기술원 부장 - 동국대학교 약학대학 교수 - 現 연세대학교 약학대학 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||