정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 518,961 | - 매출액 | 408,603 | |
| - 부채총계 | 321,035 | - 영업이익 | 6,674 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | 9,975 | ||
| - 자본총계 | 197,926 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,749 | - 매출액 | 210,267 | |
| - 부채총계 | 173,492 | - 영업이익 | 2,156 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | 4,257 | ||
| - 자본총계 | 172,258 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◆ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이향기 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 장영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “홍순호” 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 이향기 선임의 건 제5-2호 : 감사위원 장영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-17 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1965-12 | 1 | 재선임 | - (현)영흥 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 영흥 총괄이사 - (현) 영흥 총괄상무 |
| 서범수 | 1969-05 | 1 | 재선임 | - 영흥 영업총괄이사 - (현) 영흥 수출/영업 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 재선임 | - 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현)신한회계법인 재무자문본부 전무 |
- (현) 신한회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-04 | 1 | 재선임 | - 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - 제일제강공업㈜ 사내이사 - (현)에프이비즈㈜ 대표 |
- (현)에프이비즈㈜ 대표 |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 재선임 | 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순호 | 1970-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현)신한회계법인 재무자문본부 전무 |
| 이향기 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - 제일제강공업㈜ 사내이사 - (현)에프이비즈㈜ 대표 |
| 장영재 | 1979-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사 |