정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 513,396 | - 매출액 | 480,348 | |
| - 부채총계 | 296,559 | - 영업이익 | 3,073 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | -14,974 | ||
| - 자본총계 | 216,837 | *주당순이익(원) | -136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 330,027 | - 매출액 | 156,547 | |
| - 부채총계 | 128,415 | - 영업이익 | 271 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | -8,758 | ||
| - 자본총계 | 201,612 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박기훈 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 장인환 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이장우) → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박기훈 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 장인환 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 재경본부장 - 現 ㈜영흥, ㈜와이에이치오토, ㈜대호특수강 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 수출팀 이사 - 現 ㈜영흥 총괄전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 | - |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | - 삼목강업 공장장 및 대표이사 | - |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | - 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現 ㈜문우머티리얼 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼목강업 공장장 및 대표이사 |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現 ㈜문우머티리얼 회장 |