주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 - 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 황희철 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 변태용 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 장인환 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건 - 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 장인환 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제8호 의안 : 자기주식 소각에 따른 자본금 감소 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 재경본부장 - 現 ㈜영흥, ㈜와이에이치오토, ㈜대호특수강 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 수출팀 이사 - 現 ㈜영흥 총괄전무 |
| 황희철 | 1973-09 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜영흥 보령공장 공장장 |
| 변태용 | 1972-12 | 1 | 신규선임 | - ㈜한영특수강 이사 - 現 ㈜대호특수강 관리이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 | - |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | - 삼목강업 공장장 및 대표이사 | - |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | - 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現 ㈜문우머티리얼 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼목강업 공장장 및 대표이사 |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現 ㈜문우머티리얼 회장 |