정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 399,827 | - 매출액 | 433,485 | |
| - 부채총계 | 235,496 | - 영업이익 | -13,169 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | -54,456 | ||
| - 자본총계 | 164,331 | *주당순이익(원) | -829 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,470 | - 매출액 | 113,668 | |
| - 부채총계 | 83,205 | - 영업이익 | -16,686 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | -52,329 | ||
| - 자본총계 | 151,264 | *주당순이익(원) | -768 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기(2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강근욱 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 장수은 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 황희철 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 변태용 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 장인환 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 | 가결 | 12.3 | 91.1 | 8.9 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건 | 가결 | 12.3 | 91.1 | 8.9 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 장인환 선임의 건 | 가결 | 12.3 | 91.1 | 8.9 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 8 | 특별결의 | 자기주식 소각에 따른 자본금 감소 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 97.9 | 2.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 재경본부장 - 現㈜영흥, ㈜와이에이치오토, ㈜대호특수강 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 수출팀 이사 - 現㈜영흥 총괄전무 |
| 황희철 | 1973-09 | 1 | 신규선임 | - 現㈜영흥 보령공장 공장장 |
| 변태용 | 1972-12 | 1 | 신규선임 | - ㈜한영특수강 이사 - ㈜대호특수강 관리이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - KEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장 | - |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | - 삼목강업 공장장 및 대표이사 | - |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | - 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現㈜문우머티리얼 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장 |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼목강업 공장장 및 대표이사 |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現㈜문우머티리얼 회장 |