임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-25 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - | |
| ※ 관련공시 | 2026-07-16 주주총회소집결의 2026-07-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-03 주주총회소집결의 2026-08-05 주주총회소집결의 2026-08-05 주주총회소집공고 2026-08-10 주주총회소집결의 2026-08-10 주주총회소집공고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 최치헌 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김성규 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김용호 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 99.9 | 0.1 | 가결되었으나 후보자 자진 사퇴 |
| 2-4 | 보통결의 | 독립이사 조경복 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 독립이사 김주미 선임의 건 | 가결 | 51.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 장효전 선임의 건 | 가결 | 11.6 | 99.9 | 0.1 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주 과반으로 결의) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최치헌 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경제학과 - 전) SK 관리팀장 - 현) (주) 퍼스트씨엘 대표이사 |
| 김성규 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | - 인하대 졸업 - 전) 코스메가코리아 - 전) 메가코스(토니모리) - 전) 비엘코스메틱 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경복 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대 경영대학원 세무관리학과 - 전) 금융감독원 - 현) 이촌회계법인 전무이사 |
이촌회계법인 전무이사 |
| 김주미 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | - 중앙대 체육학과 - 현) 줌골프 대표이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장효전 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대 음악대학원 음악학과 - 전) 청운대학교 강사 - 전) 경남대학교 초빙교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 보관 및 창고업, 포장 및 충전업 5. 의료용품 도소매, 수출입업 17. 마케팅, 바이럴 마케팅(viral marketing), 홍보 기획 및 컨설팅업 18. 인쇄물, 배너(banner)광고, 애니메이션 등 광고물 제작 및 공급업 41. 중소기업 진단·평가·자문, 사업성 평가, 기술향상 용역 및 창업절차 대행업 42. 타법인 주식, 출자지분의 취득·보유·관리·처분 등 기타 금융투자업 및 투자자문업 43. 기업평가 자문업, 사무 지원 서비스업 44. 인력공급업 45. 콜센터 운영업 및 텔레마케팅 서비스업 47. 피부미용업 48. 기타미용업 49. 외국인 환자 유치 등 병원, 의료지원사업 50. 의료서비스 교육업 52. 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 53. 사회복지 서비스업 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 전자, 전기, 반도체, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제조, 판매, 설치, 임대 및 관련서비스업 3. 자동제어장치의 제조 및 판매업 5. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업 6. 시스템통합구축서비스의 판매업 7. 전기, 전자, 통신, 신호, 제어시스템 제작, 판매 및 유지보수업 8. 반도체직접회로 개발 및 제작, 판매업 9. 정보처리시스템 및 네트워크 관련 정보 처리 및 제공기술업 11. 유무선 통신 12. 네트웍크 장비 제조, 판매, 임대업 13. 건물 냉 난방 공조 및 건물 유지보수 14. 건설가설재 제조판매 임대 및 설치업 15. 강구조물 설치 공사업 16. 기타 철구조물 제조 및 판매시공업 17. 철물 공사업 18. 토공사업 21. 전 각 호에 관련된 부대사업 21. 전기공사업 22. 수변전특고기기 제작업 23. 전기용품 판매업 24. 소방설비업 25. 전기설비업 26. 토목공사 건설업 27. 건축 및 토목공사업 28. 포장 및 전기공사업 29. 건축자재 판매업 30. 건축자재 제조업 31. 철강재 설치공사업 32. 전문소방시설 공사 33. 정보통신공사업 34. 산업설비 용역업(산업공장, 종합환경) 35. 전문기술 용역업(건설, 토질, 기초토목 구조, 산림부문) 36. 토목시설 감리 전문업 37. 전기통신공사업, 철강재 설치공사업, 삭도설치 공사업 38. 신재생에너지사업 및 에너지 사업 40. 도시 및 지역 개발 사업 42. 관광리조트 및 주거, 상업시설 개발사업 43. 도소매업 45. 경매 또는 공매대상 부동산에 대한 권리분석 및 취득의 알선 53. 시설물 유지 관리업 54. 부동산 경매 및 투자관련 세미나 및 강의와 출판판매 55. 관광진흥법에 의한 숙박시설업의 설치 및 운영 57. 연수원건물의 설립 및 운영 58. 하이브리드, 연료전지 개발, 제조 및 판매 62. 프랜차이즈업 66. 인터넷관련사업 74. 광고 기획, 제작 및 대행업 90. 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업 91. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 및 기타 부대사업 92. 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 판매, 서비스업 등 관련 부대사업 93. 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조 및 판매업 94. 무인항공기 기술개발 95. 나노물질 연구, 제조, 판매업 96. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권의 이전, 획득업 97. 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재 도·소매업 98. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 99. 학술연구용역업 101. 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 103. 문화예술분야 기획, 전시, 부대사업 및 관련 시설 운영업 110. 신문업 111. 시장조사 서비스 113. 커피의 제조, 수입 및 도소매 114. 커피기계류의 수입판매 115. 커피와 관련된 제품의 국내유통 117. 동물판매업 118. 반려동물약품 및 관련 용품 도소매업 119. 반려동물용품 관련 전자상거래업 120. 반려동물용품 관련 통신판매업 121. 반려동물 관련 제품 제조업 및 도소매업 122. 반려동물 관련 서비스업 139. 해외음반 및 판권구입 및 공급사업 148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업 150. 친환경 관련사업 및 연구용역업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리 161. 사업 및 무형 재산권 중개업 168. 각 호와 관련된 통신판매업 |
미영위중인 사업목적 정리 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기 및 핵심부품 제조 및 판매업 4. 소프트웨어 개발 및 제작, 판매, 임대업 10. 전자상거래 사업 19. 무역업 20. 부동산임대업 39. 교육개발사업(시설 및 서비스 사업) 41. 부동산 개발 및 서비스 사업 46. 국내외 부동산 투자 자문업 47. 부동산 자산관리업 48. 부동산 공동투자 컨설팅 49. 부동산 매매 및 임대업 50. 상가운영 및 임대사업 51. 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영 52. 주차장운영 용역업 56. 여행알선업, 관광숙박업 및 관광객 이용 시설업 59. 종합광고대행 및 기획업 60. 식품제조업 61. 식품도소매업 63. 식품, 식자재 도소매 및 무역업 69. 음식점경영 70. 식료품주류, 청량음료수, 일용품잡화 및 담배판매업 75. 영화 제작, 배급, 수입, 상영업 76. 드라마 제작, 배급, 유통업 77. 방송 영상물 제작 판매업 78. 엔터테인먼트 사업 79. 매니지먼트 사업 80. 모델, 에이젼시 사업 81. 모델, 연기 교육학원업 82. 음반기획 제작업 83. 저작권대리중개업 84. 상표, 브랜드 등 지적재산권 라이센스업 85. 콘텐츠 제작, 판권 유통업 86. 투자업, 투자자문업 87. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 88. 출판사업 89. 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 음악유선방송사업 등을 포함한 방송사업 100. 전자금융업 102. 온라인 음악서비스 제공업 112. 경영컨설팅업 116. 동물용 사료 및 기타용품 제조업 123. 인터넷 경매 및 상품 중개업 124. 인터넷 전자상품권 발행업 125. 전자지급결제대행업 126. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 127. 결제대금 예치업 128. 환전업 및 외화이체업 129. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 130. 모바일결제사업 131. 전자화폐 환전 및 중개업 132. 상품권발행 및 판매업 133. 음반 및 공연, 전시 제작 기획업 134. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출 135. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 136. 공연장 운영 및 임대업 137. 음반 라이센스 제공업 138. 음악 콘텐츠 제공업 140. 영상시설장비 운영 및 임대업 141. 각종 공연, 팬미팅, 멀티미디어 컨텐츠 등의 온라인 방송 플랫폼 운영업 143. 캐릭터개발, 판매 및 중개업 144. 캐릭터라이센싱 및 프랜차이즈 사업 145. 캐릭터 상품, 문구(팬시), 생활용품, 잡화 및 의류제조 및 판매업 146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업 147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업 149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업 151. 기타 금융투자업 154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분 155. 드라마,영화,전시,공연의 제작, 배급 및 투자업 156. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 제조 및 가공업 157. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 도소매 및 수출입업 158. 봉제의복 및 의복잡화 제조 및 가공업 159. 봉제의복 및 의복잡화 도소매 및 수출입업 160. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 162. 화장품 제조, 도소매업, 화장품 소분업 163. 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 164. 건강 보조식품 도, 소매업 165. 건강 기능식품 제조업 166. 그 외 기타 식료품 제조업, 비알콜음료 제조업 167. 음료 소매업 |
2. 의류, 화장품, 제조·도소매업 및 수출입업 3. 잡화, 유아용품, 문구, 완구 도소매 및 수출입업 4. 스포츠·경기용품, 여가용품 제조·도소매 및 수출입업 6. 애완동물, 동물용 사료 및 관련 용품 도소매업 7. 식자재 도소매 및 유통업 8. 각종 식품, 가공식품, 건강기능식품, 음료 제조·도소매 및 수출입업 9. 음식점업 10. 프랜차이즈 가맹사업, 가맹점 모집 및 관리업 11. 동물용 사료 및 조제식품 제조업 12. 부동산 매매, 임대, 개발, 분양업 13. 국내외 부동산 투자자문, 컨설팅 및 공동투자 자문업 14. 상가, 주차장 운영·관리 용역업 15. 스포츠, 오락, 레저 시설 운영업 및 관련 시설 임대업 16. 광고 기획, 제작, 대행 및 광고이벤트 대행업 19. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업, 정기간행물 발행업 20. 저작권 관리업 21. 번역 및 통역 서비스업 22. 상표, 브랜드 등 지식재산권의 라이선스업 및 대여사업 23. 영화, 드라마, 비디오물, 방송 영상물, 게임물 기획·제작·배급·수입·상영·유통 및 투자업 24. 음반, 음악 콘텐츠 기획·제작 25. 음반 유통·라이선싱업 26. 버추얼 아이돌(virtual idol) 및 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터 기획, 제작, 관련 콘텐츠 사업 27. 방송인, 연예인, 스포츠 선수 매니지먼트, 에이전시 및 이스포츠(esports) 구단 운영업 28. 공연, 전시, 컨벤션, 문화행사 기획·주최·대행, 공연장 운영 및 영상시설 장비 임대업 29. 디지털 콘텐츠 제작, 온라인 동영상 제작자 양성, 디지털 콘텐츠 커뮤니티 운영업 30. 방송사업 및 온라인 음악 서비스 제공업 31. 유선, 위성, 방송채널, 음악유선방송, 온라인 방송 플랫폼 등 방송사업 및 온라인 음악 서비스 제공업 32. 기타 인터넷 정보매개 서비스업 33. 소프트웨어 개발·제조·판매업 34. 컴퓨터 및 주변장치 제조업 35. 전자금융업, 전자지급결제대행업(PG, Payment Gateway) 36. 선불전자지급수단·전자화폐·전자상품권 발행 및 관리업 37. 모바일 결제사업, 결제대금 예치업 38. 환전업, 외환매매 중개 서비스업 39. 경영컨설팅, 재무컨설팅, 기업 전략경영 자문 및 관리자문업 40. 기업인수합병(M&A, Merger and Acquisitions), 기업금융, 재무구조 개선, 구조조정 관련 자문업 46. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조 및 도소매업 51. 연기, 모델, 평생교육시설 등 학원운영업 및 기타 교육 서비스업 54. 국내외 여행사업 55. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 제조 및 가공업 56. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 도소매 및 수출입업 57. 신발, 가죽제품, 의복잡화 제조, 도소매업, 수출입업 58. 위 각 호와 관련된 전자상거래업, 통신판매업, 통신판매중개업 59. 위 각 호와 관련된 인터넷 경매·상품 중개업 60. 위 각 호와 관련된 무역업, 무역대행업 61. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 정비 | |