주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주) 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회부터 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제49기(2025년) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 재선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이남영 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 전장열 재선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김병휘 선임의 건 | 분리선출 |
| 5 | 2026년 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남영 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 2021~2023 삼미금속(주) 이사 2023~2024 삼미금속(주) 상무이사 2024~현재 삼미금속(주) 대표이사 |
| 전장열 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 1982~현재 금강공업(주) 대표이사 2022~현재 삼미금속(주) 사내이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병휘 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~2023 포스코인터내셔날 부사장 2024~2024 포스코인터내셔날 고문 2025~2026 삼미금속 사외이사 및 감사위원 |