주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-29 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이사 3인 선임은 결원에 따른 보선 1인 및 이사회 구성 확대에 따른 증원 2인을 위한 것임 - 보선 및 증원으로 선임되는 이사의 임기는 당사 정관에 따라 전임자 또는 현임 이사의 잔여임기로 함 - 상기 사항은 임시주주총회에서 일부 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | 2026-09-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 3인 선임의 건 | (제1-1호)사내이사 송재호 선임의 건 (제1-2호)기타비상무이사 성유경 선임의 건 (제1-3호)독립이사 박주헌 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | ·Wharton School MBA ·Booz Allen Hamilton,Monitor Group ·㈜경동홀딩스 대표이사 회장 ·㈜경동 대표이사 회장 ·㈜경동이앤에스 회장 ·국제가스연맹(IGU) 부회장 ·한국도시가스협회 회장 ·울산과학기술원(UNIST) 이사장 |
| 성유경 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | ·세종대학교 경영대학원 ·㈜경동 에너지사업본부장 ·㈜경동 대표이사 사장 ·삼척상공회의소 부회장 ·대한석탄협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주헌 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | ·Univ.of Wisconsin-Madison.경제학박사 ·(전)동덕여대 경제학과 교수 ·(전)20대 대통령직 인수위원회, 전문위원 ·(전)에너지경제연구원 원장 ·(전)한국자원경제학회 회장 ·(전)한국수력원자력 비상임이사 ·(현)산업통상자원부 에너지위원회 위원 ·(현)LS마린솔루션 독립이사 ·(현)정책평가연구원 연구위원 |
LS마린솔루션㈜ (독립이사) |