주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 750원 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 상근감사 최병선 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병선 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경제학과 - 삼일회계법인 - SK증권 PE사업부 관리팀장 - 에스케이에스프라이빗에쿼티 대체투자사업부 본부장 - 에스케이에스크레딧 투자본부장 |