정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 3. 상근감사 최병선 선임의 건 - 비고 |
- 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 3분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 2/3으로 결의) |
- 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반수 찬성으로 결의) |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 613,346 | - 매출액 | 276,163 | |
| - 부채총계 | 115,072 | - 영업이익 | 18,821 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 18,737 | ||
| - 자본총계 | 498,274 | *주당순이익(원) | 8,482 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,690 | - 매출액 | 7,113 | |
| - 부채총계 | 1,674 | - 영업이익 | 1,875 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 2,808 | ||
| - 자본총계 | 293,016 | *주당순이익(원) | 1,288 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,635,264,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다 - 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 예정 현금배당 750원) |
가결 | 55.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경(안) 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 최병선 선임의 건 | 가결 | 7.8 | 99.0 | 1.0 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반수 찬성으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 99.9 | 0.1 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병선 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경제학과 - 삼일회계법인 - SK증권 PE사업부 관리팀장 - 에스케이에스프라이빗에쿼티 대체투자사업부 본부장 - 에스케이에스크레딧 투자본부 |