임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-29 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-26 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 금번 임시주주총회에서 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 및 독립이사 1명을 선임함. - 금번 이사 3인 선임은 결원 보충을 위한 보선 1인 및 이사회 구성 확대에 따른 증원 2인에 해당함. - 금번 선임된 이사 3인의 임기는 당사 정관 제33조 제2항에 따라 전임자 또는 현임 이사의 잔여임기로 함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-09-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-14 주주총회소집결의 2026-10-07 주주총회소집공고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 송재호 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 성유경 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-3 | 보통결의 | 독립이사 박주헌 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | - (현)㈜경동홀딩스 대표이사 회장(2020~현재) - (현)울산과학기술원(UNIST) 이사장(2023~현재) - (현)한국도시가스협회 회장(2020~현재) - (현)㈜경동 대표이사 회장(2014~현재) - (현)㈜경동이앤에스 회장(2011~현재) - 국제가스연맹(IGU) 부회장(2015~2017) - Monitor Group(2002~2003) - Booz Allen Hamilton(2000~2002) |
| 성유경 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | - (현)㈜경동 대표이사 사장(2019~현재) - (현)대한석탄협회 회장(2019~현재) - (현)삼척상공회의소 부회장(2010~현재) |
[독립(사외)이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주헌 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | - (현)LS마린솔루션㈜ 독립이사(2023~현재) - (현)정책평가연구원 연구위원(2026~현재) - 한국수력원자력 비상임이사(2022~2026) - 동덕여자대학교 경제학과 교수(1995~2026) - 에너지경제연구원 원장(2015~2018) |
- LS마린솔루션㈜ (독립이사) |