정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 70,400,532 | - 매출액 | 61,118,127 | |
| - 부채총계 | 21,187,737 | - 영업이익 | 3,357,456 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 3,664,736 | ||
| - 자본총계 | 49,212,795 | *주당순이익(원) | 40,861 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,537,000 | - 매출액 | 36,256,823 | |
| - 부채총계 | 7,929,874 | - 영업이익 | 1,736,959 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 2,112,441 | ||
| - 자본총계 | 30,607,126 | *주당순이익(원) | 23,611 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 5,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 배당금총액(원) | 579,754,404,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기2의 종류주식은 우선주임. - 상기2의 배당금총액은 2025년 분기배당금 총액과 총 발행주식수에서 2025년 12월 31일 기준 자기주식수(보통주 1,555,800주)를 차감하여 산출한 금액을 합산하였으며, 2025년 12월 31일 이후 자기주식 취득/처분 등에 따라 배당기준일(2026년 3월 20일) 기준 배당금총액은 변동될 수 있음. - 상기2의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함. ※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결로 자동 폐기됨 ※ 제5-2호 의안은 제3-3호 의안 가결로 자동 폐기됨 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2025년1월1일~ 12월31일) | 가결 | 83.9 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 86.5 | 99.7 | 0.3 | - 결산배당금(1주당) : 보통주 5,000원, 우선주 5,050원 ※ 기지급한 분기배당(1주당 1,500원) 포함하여 연간 보통주 6,500원, 우선주 6,550원 지급 |
| 3-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사의 충실의무 확대의 건 |
가결 | 86.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 86.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 구성 강화의 건 |
가결 | 86.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 81.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 |
가결 | 86.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건(James Kim) |
가결 | 79.7 | 91.9 | 8.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(정의선) |
가결 | 83.0 | 95.7 | 4.3 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(성낙섭) |
가결 | 70.4 | 85.9 | 14.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건(James Kim) |
가결 | 71.7 | 88.2 | 11.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현주) | 가결 | 80.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 76.3 | 88.0 | 12.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (현) 2020 ~ 현재 현대자동차그룹 회장 2019 ~ 현재 현대모비스 대표이사 (전) 2018 ~ 2020 현대자동차그룹 수석부회장 2009 ~ 2018 현대자동차 부회장 |
| 성낙섭 | 1970-04 | 2 | 신규선임 | (현) 2026 ~ 현재 현대모비스 FTCI 담당 (전) 2025 ~ 2026 현대모비스 구매담당 2023 ~ 2025 현대자동차 연구개발기획조정실장 2022 ~ 2023 현대자동차 연구개발경영기획실장 2021 ~ 2022 현대자동차 준중형총괄PM |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| James Kim | 1962-06 | 3 | 재선임 | (현) 2014 ~ 현재 주한미국상공회의소 회장 2022 ~ 현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사 |
미래에셋자산운용 (사외이사) |
| 박현주 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | (현) 2020 ~ 현재 대한항공 사외이사 (전) 2020 ~ 2026 BNY 뉴욕멜론은행 한국대표 2015 ~ 2019 SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보 2012 ~ 2015 SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무 2009 ~ 2012 스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무 |
대한항공 (사외이사) ※2026년 3월중 임기만료 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| James Kim | 1962-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2014 ~ 현재 주한미국상공회의소 회장 2022 ~ 현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사 |
| 박현주 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2020 ~ 현재 대한항공 사외이사 (전) 2020 ~ 2026 BNY 뉴욕멜론은행 한국대표 2015 ~ 2019 SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보 2012 ~ 2015 SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무 2009 ~ 2012 스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |