정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,049 | - 매출액 | 73,173 | |
| - 부채총계 | 53,010 | - 영업이익 | -7,441 | ||
| - 자본금 | 26,765 | - 당기순이익 | -12,660 | ||
| - 자본총계 | 15,039 | *주당순이익(원) | -246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,084 | - 매출액 | 82,799 | |
| - 부채총계 | 57,956 | - 영업이익 | -7,228 | ||
| - 자본금 | 26,765 | - 당기순이익 | -12,660 | ||
| - 자본총계 | 15,128 | *주당순이익(원) | -246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기(2025년01월01일~2025년12월31일) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 80.7 | 19.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 부결 | 26.6 | 79.9 | 20.1 | 상법개정사항 반영 및 사업목적추가, 찬성요건 미충족 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 78.8 | 21.2 | 사내이사 이상헌 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 26.5 | 79.6 | 20.4 | 사외이사 최승로 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 10억원, 의결정족수 부족 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 79.9 | 20.1 | 5천만원 |
| 7 | 보통결의 | 자본(금) 감소의 건 | 가결 | 26.1 | 78.3 | 21.7 | - |
| 8 | 보통결의 | 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | 가결 | 26.1 | 78.5 | 21.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | (주)뉴인텍 영업그룹이사 (주)뉴인텍 영업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승로 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | (주)리에나 상무이사(재회계팀장) (주)이도 재무회계 CFO (주)크레버스 경영관리본부 고문 (주)크레버스 경영관리본부 본부장 한영회계법인 삼일회계법인 |
(주)리에나 상무이사(재무회계팀장) |