주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제49기 정기주주총회 보고사항 감사보고와 영업보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제49기 정기주주총회 임원선임 사외이사 1명 - 하기 주주총회 안건에 관한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제49기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 소집지 관련 조항 정비의 건 제2-2호 의안 : 의결권의 대리행사 조항 정비의 건 제2-3호 의안 : 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 반영의 건 제2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조항 변경의 건 제2-5호 의안 : 배당 관련 조항 정비의 건 제2-6호 의안 : 상법 시행시기에 따른 부칙 경과규정 마련의 건 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 (사외이사 포함) | 사외이사 후보자 : 김진웅 |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진웅 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 교수 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||