정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,481 | - 매출액 | 365,899 | |
| - 부채총계 | 100,061 | - 영업이익 | 8,697 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 5,253 | ||
| - 자본총계 | 146,420 | *주당순이익(원) | 1,194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 282,828 | - 매출액 | 398,116 | |
| - 부채총계 | 116,086 | - 영업이익 | 12,365 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 8,212 | ||
| - 자본총계 | 166,742 | *주당순이익(원) | 1,866 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,188,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 1호 의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 대체 (현금배당 1주당 270원) *재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며, 결의사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일 : 2026.03.16) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.8 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 54.8 | 100.0 | 0 | 재선임 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.2 | 100.0 | 0 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.8 | 100.0 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤기수 | 1956-09 | 2년 | 재선임 | 전)세아베스틸 특수강사업본부장 전)세아베스틸 대표이사 현)원일특강 사외이사 |
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