주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단2대로 256번길4 (주)원일특강4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도실태보 2.부의안건 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 주창욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 : 상근감사 박희란 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. 2.상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주창욱 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 금속공학과 현) (주)원일특강 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희란 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)부산매일신문사 기자 전)주식회사 대동 부사장 |