주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 소회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 1) 이사 선임의 건(세부안건 미확정) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 11월 7일 이사회 결의로 정창석 사내이사를 감사위원으로 신규선임 하였습니다. - 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창석 | 1975-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)쌍용C&B 대표이사 |