주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 29층 플로렌스 카라홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이석주) 2) 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석주 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | - University of Chicago, MBA - 서울대학교 경영학과 학사 現) 캠프 클라우드 파트너 前) AK 홀딩스 고문 前) AK 홀딩스 대표이사 前) 제주항공 대표이사 |