주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 49기(2025년 01월 01일 ~ 2025년12월31일)재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박동수) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(Sirin Akaraphan) 6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(Nishant Grover) 7) 제7호 의안 : 주주총회 의장 선임의 건(Nishant Grover) 8) 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Nishant Grover | 1981-05 | 2 | 재선임 | 現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific |
| Andrie Setiawan Yapsir |
1959-11 | 2 | 재선임 | 現) Director in PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 現) Commissioner in PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
| Peter Lok | 1976-08 | 2 | 재선임 | 現) CFO of Asia Pulp & Paper 前) Director & CFO of Joyou International |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동수 | 1965-12 | 2 | 재선임 | 現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무 |
Lee Chemical Industry Co. Ltd(총괄부사장) |
| Sirin Akaraphan |
1986-03 | 2 | 재선임 | 現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY&COMPANY |
APAC Land Company Limited(Executive Director) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Nishant Grover | 1981-05 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) CEO of Asia Pulp & Paper 前) Upfield Managing Director for South East Asia, Far East Asia and Pacific |
| 박동수 | 1965-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) Lee Chemical Industry Co. Ltd 총괄부사장 前) LG 상사 상무 |
| Sirin Akaraphan |
1986-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) Executive Director of APAC Land Company Limited 前) Senior Engagement Manager of MCKINSEY & COMPANY |