정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 상법 상의 표결 방식을 명확히 반영하기 위한 의안 분리 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제2-1호 : 집중투표 배제에 관한 정관의 변경 · 제2-2호 : 그 외 정관의 변경 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 송도 컨벤시아 1층, 113호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제1기 (2025.11.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제2-1호 : 집중투표 배제에 관한 정관의 변경 · 제2-2호 : 그 외 정관의 변경 - 제3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김의형 선임의 건 (재선임) - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최희정 선임의 건 (재선임) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | '25~現 삼성에피스홀딩스 지원팀장 '25~現 에피스넥스랩 지원팀장 '21~'25 삼성바이오에피스 경영지원실장 '20~'21 삼성바이오에피스 재경팀장 '17~'20 삼성전자 VD사업부 멕시코법인 담당임원 '15~'17 삼성전자 무선사업부 사업운영파트장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김의형 | 1956-06 | 3 | 재선임 | '26~現 법무법인 정안 고문 '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (감사위원장, 내부거래위원장) '24~現 사단법인 한국지속 가능성인증포럼 회장 '23~現 재단법인 세종연구소 이사 '17~'23 한국회계기준원장 '12~'15 공정거래위원회 비상임위원 '11~'14 삼일회계법인 대표 |
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| 최희정 | 1969-01 | 3 | 재선임 | '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (ESG위원장) '12~現 서울대학교 자연과학대학 교수 '00~'12 Stanford University 연구원 '97~'00 한국생명공학 연구원(KRIBB) 연구원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의형 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '26~現 법무법인 정안 고문 '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (감사위원장, 내부거래위원장) '24~現 사단법인 한국지속가능성 인증포럼 회장 '23~現 재단법인 세종연구소 이사 '17~'23 한국회계기준원장 '12~'15 공정거래위원회 비상임위원 '11~'14 삼일회계법인 대표 |
| 최희정 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (ESG위원장) '12~現 서울대학교 자연과학대학 교수 '00~'12 Stanford University 연구원 '97~'00 한국생명공학연구원 (KRIBB) 연구원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자) 고려, 부칙 제4조에 경과규정 마련 |
| 집중투표제 배제 | - | - |