정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제１기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,715,584 | - 매출액 | 251,690 | |
| - 부채총계 | 1,926,512 | - 영업이익 | -63,641 | ||
| - 자본금 | 62,208 | - 당기순이익 | -31,383 | ||
| - 자본총계 | 5,789,073 | *주당순이익(원) | -1,263 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,351,702 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 11,924 | - 영업이익 | -1,863 | ||
| - 자본금 | 62,208 | - 당기순이익 | -1,783 | ||
| - 자본총계 | 3,339,778 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (신규선임), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1기(2025.11.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 85.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표 배제에 관한 정관의 변경 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관의 변경 | 가결 | 85.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김형준 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 84.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김의형 선임의 건 (재선임) |
가결 | 45.7 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최희정 선임의 건 (재선임) |
가결 | 47.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 82.0 | 96.3 | 3.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | '25~現 삼성에피스홀딩스 지원팀장 '25~現 에피스넥스랩 지원팀장 '21~'25 삼성바이오에피스 경영지원실장 '20~'21 삼성바이오에피스 재경팀장 '17~'20 삼성전자 VD사업부 멕시코법인 담당임원 '15~'17 삼성전자 무선사업부 사업운영파트장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김의형 | 1956-06 | 3 | 재선임 | '26~現 법무법인 정안 고문 '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (감사위원장, 내부거래위원장) '24~現 사단법인 한국지속가능성 인증포럼 회장 '23~現 재단법인 세종연구소 이사 '17~'23 한국회계기준원장 '12~'15 공정거래위원회 비상임위원 '11~'14 삼일회계법인 대표 |
- |
| 최희정 | 1969-01 | 3 | 재선임 | '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (ESG위원장) '12~現 서울대학교 자연과학대학 교수 '00~'12 Stanford University 연구원 '97~'00 한국생명공학 연구원(KRIBB) 연구원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의형 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '26~現 법무법인 정안 고문 '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (감사위원장, 내부거래위원장) '24~現 사단법인 한국지속가능성 인증포럼 회장 '23~現 재단법인 세종연구소 이사 '17~'23 한국회계기준원장 '12~'15 공정거래위원회 비상임위원 '11~'14 삼일회계법인 대표 |
| 최희정 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '25~現 삼성에피스홀딩스 사외이사 (ESG위원장) '12~現 서울대학교 자연과학대학 교수 '00~'12 Stanford University 연구원 '97~'00 한국생명공학 연구원(KRIBB) 연구원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 단, 상법 시행시기('26.9.10) 고려, 부칙 제4조에 경과규정 마련 |
| 집중투표제 배제 | - | - |