주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로21길 22, 상연재 별관 201호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 선임의 건 | 후보자 이재중 |
| 2-2 | 기타비상무이사 선임의 건 | 후보자 이승건 |
| 2-3 | 사외이사 선임의 건 | 후보자 김석환 |
| 3 | 감사 선임의 건 | 후보자 정홍준 |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 정관 일부 변경의 건 (상법 개정사항 반영) | - |
| 7 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재중 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 1983.03~1987.02 서울대학교 경제학과(경제학 학사) 1990.05~1998.09 삼성물산 국제금융팀 현지금융 담당 1998.09~2002.10 삼성SDI 브라질 법인 자금담당 주재 근무 2007.01~2010.06 삼성전자 브라질 법인 영업관리 담당 Director 2010.06~2017.10 (주)효성 스판덱스브라질법인 관리담당 상무 주재 2017.10~2018.05 (주)효성 스판덱스 PU 기획담당 2018.06~2022.06 효성티앤씨(주) 경영전략실장 및 지원실장(겸) 2022.07~2025.12 (주)리드코프 부사장 2026.01~현재 (주)리드코프 사장 |
| 이승건 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 2013.01~현재 (주)엠투엔 이사 2017.03~현재 (주)디케이마린 이사 2017.03~현재 (주)리드컴 사내이사 2020.02~현재 대신캑터스바이아웃(주) 기타비상무이사 2017.03~현재 (주)리드코프 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석환 | 1983-06 | 1 | 신규선임 | 2002.03~2006.02 충남대학교 기계공학과 2015.08~현재 (주)리안컴퍼니 대표이사 |
(주)리안컴퍼니 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍준 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 1978.03~1981.02 성균관대학교(서울) 경영학과 1988.12~1993.01 효성물산(종합상사) 사업개발부 1993.02~2002.05 효성 싱가포르 무역법인 CFO(관리총괄) 2002.05~2005.01 (주)효성 국제금융팀 근무 2005.01~2009.01 (주)효성 자금팀장 2009.01~2009.05 (주)효성 국제금융팀장 2009.05~2012.12 효성 베트남 제조법인 경영관리팀장 2013.01~2018.12 효성 GST Global GmbH (독일) GST Group CFO 2019.01~2021.01 효성티앤씨 재무실장 2021.02~2021.12 효성티앤씨 재무실 고문 2023.03~현재 (주)리드코프 감사 |