주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣제49기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 특수관계인 등과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제49기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정해린 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김송범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해린 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 2025-현재 에스원 사장 - 2023-2025 삼성물산 리조트부문 대표이사 사장 (겸 삼성웰스토리 대표이사) - 2020-2022 삼성전자 사업지원T/F 부사장 - 2019-2020 삼성전자 무선사업부 경영지원그룹장 부사장 - 2017-2019 삼성물산 건설부문 경영기획실 전무 |
| 김송범 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | - 2025-현재 에스원 경영지원담당 - 2021-2025 에스원 경영지원팀장 - 2018-2021 에스원 경영지원그룹장 - 2015-2018 에스원 전략기획그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 2024-현재 국민대학교 특임교수 - 2015-2024 기획재정부 KSP 수석고문 - 2020-2022 신용보증기금 비상임이사 - 2017-2019 대통령직속 국가균형발전 위원회 본위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024-현재 국민대학교 특임교수 - 2015-2024 기획재정부 KSP 수석고문 - 2020-2022 신용보증기금 비상임이사 - 2017-2019 대통령직속 국가균형발전 위원회 본위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 혼잡ㆍ교통유도경비업 | 해당 업무 수행을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호 등의 경비업 |
2. 경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호, 혼잡ㆍ교통유도경비 등의 경비업 |
해당 업무 수행을 위한 사업목적 추가 |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |