정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,431,985 | - 매출액 | 2,889,412 | |
| - 부채총계 | 675,654 | - 영업이익 | 234,566 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 178,563 | ||
| - 자본총계 | 1,756,331 | *주당순이익(원) | 5,281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,340,237 | - 매출액 | 2,859,677 | |
| - 부채총계 | 620,014 | - 영업이익 | 227,464 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 190,562 | ||
| - 자본총계 | 1,720,223 | *주당순이익(원) | 5,636 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 108,192,764,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 독립이사 1명, 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-06 주주총회소집결의 2026-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제49기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 80.0 | 89.6 | 10.4 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 81.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 그 외 정관 변경의 건 | 가결 | 89.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 정해린 선임의 건 | 가결 | 81.9 | 91.4 | 8.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 김송범 선임의 건 | 가결 | 79.7 | 89.0 | 11.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승희 선임의 건 | 가결 | 75.6 | 92.8 | 7.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 81.8 | 91.6 | 8.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해린 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 2025-현재 에스원 사장 - 2023-2025 삼성물산 리조트부문 대표이사 사장 (겸 삼성웰스토리 대표이사) - 2020-2022 삼성전자 사업지원T/F 부사장 - 2019-2020 삼성전자 무선사업부 경영지원그룹장 부사장 - 2017-2019 삼성물산 건설부문 경영기획실 전무 |
| 김송범 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | - 2025-현재 에스원 경영지원담당 - 2021-2025 에스원 경영지원팀장 - 2018-2021 에스원 경영지원그룹장 - 2015-2018 에스원 전략기획그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 2024-현재 국민대학교 특임교수 - 2015-2024 기획재정부 KSP 수석고문 - 2020-2022 신용보증기금 비상임이사 - 2017-2019 대통령직속 국가균형발전 위원회 본위원 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024-현재 국민대학교 특임교수 - 2015-2024 기획재정부 KSP 수석고문 - 2020-2022 신용보증기금 비상임이사 - 2017-2019 대통령직속 국가균형발전 위원회 본위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 혼잡ㆍ교통유도경비업 | 해당 업무 수행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호 등의 경비업 |
2. 경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호, 혼잡ㆍ교통유도경비 등의 경비업 |
해당 업무 수행을 위한 사업목적 추가 |
|
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |