주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제44기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 100원 / 주식배당 0.03주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주요내용 : 정기주주총회개최시기 유연성 확보 및 발행예정 주식수 증가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보 홍성소 제3-2호 : 사내이사 후보 정미근 제3-3호 : 사내이사 후보 홍재현 제3-4호 : 사외이사 후보 백승은 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성소 | 1938-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대 법대 졸 신일제약 창업주 現) 신일제약 회장 |
| 정미근 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대 약학과 졸 前) 신일제약 사장 現) 신일제약 부회장 |
| 홍재현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 동덕여대 약학과 졸 고려대 경영대학원(MBA) 졸 前) 신일제약 부사장 現) 신일제약 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승은 | 1947-08 | 3년 | 신규선임 | 성동공고 졸 아진전설공사 대표 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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