정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,973 | - 매출액 | 61,754 | |
| - 부채총계 | 15,777 | - 영업이익 | 7,981 | ||
| - 자본금 | 5,608 | - 당기순이익 | 6,678 | ||
| - 자본총계 | 113,196 | *주당순이익(원) | 618 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,080,927,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 324,278 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기(2021.1.1 ~ 2021. 12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 100원 / 주식배당 1주당 0.03주) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 이은상 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원) ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(9천만원) ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-20 주식배당결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은상 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 신일제약 감사 가천대 무역학과 디에이치도시건축사 이사 덕산약품 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 임업 | 관련사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |