정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,459 | - 매출액 | 89,135 | |
| - 부채총계 | 17,564 | - 영업이익 | 13,991 | ||
| - 자본금 | 5,993 | - 당기순이익 | 13,641 | ||
| - 자본총계 | 134,895 | *주당순이익(원) | 1,180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,965,125,370 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 170원) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보 홍재현 => 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 후보 홍성소 => 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 후보 정미근 => 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 후보 강경민 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 동덕여대 약학과졸 고려대 경영대학원(MBA) 졸 前) 신일제약 부사장 現)신일제약 대표이사 사장 |
| 홍성소 | 1938-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대 법대졸 신일제약 창업주 現)신일제약 회장 |
| 정미근 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대 약학과졸 前) 신일제약 사장 現) 신일제약 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경민 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 경기공고 졸 (주)아진 기술이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 의약품 도매업 12. 건강 기능식품 제조 및 판매업 13. 각 호와 관련된 판매업, 수출입업 및 대행업 등의 부대사업 일체 |
매출 채널 다각화 및 향후 사업추진 목적 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |