주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 48기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조시영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전도영 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜대창 대표이사 現 ㈜대창 회장 |
| 김옥열 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 前 서창물류 대표 前 ㈜대창 대표이사 現 ㈜대창 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전도영 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 現 서강대학교 기계공학과교수 現 창원장학재단 이사장 |
재단법인 창원장학재단 |