정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 635,327 | - 매출액 | 806,881 | |
| - 부채총계 | 419,357 | - 영업이익 | 21,453 | ||
| - 자본금 | 36,617 | - 당기순이익 | 14,181 | ||
| - 자본총계 | 215,970 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 774,874 | - 매출액 | 1,044,089 | |
| - 부채총계 | 523,763 | - 영업이익 | 36,789 | ||
| - 자본금 | 36,617 | - 당기순이익 | 20,794 | ||
| - 자본총계 | 251,111 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,907,205,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(신규 선임), 사외이사 2명(신규 선임), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 보고사항 - 제48기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 감사보고 - 제48기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 99.8 | 0.2 | 이익잉여금처분계산서 승인 포함 |
| 2 | 특별결의 | 정관변경 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 99.9 | 0.1 | 상법 개정에 따른 변경 등 |
| 3-1 | 보통결의 | 조해숙 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 49.5 | 99.4 | 0.6 | 신규 선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 이광회 사외이사 선임의 건 | 가결 | 49.5 | 99.4 | 0.6 | 신규 선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 정경철 사외이사 선임의 건 | 가결 | 49.5 | 99.4 | 0.6 | 신규 선임 |
| 4-1 | 보통결의 | 박원호 감사 선임의 건 | 가결 | 8.5 | 95.7 | 4.3 | 재선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.6 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해숙 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 2010 ~ 현재 (주)모베이스 기타비상무이사 1999 ~ 2008 테크노에스산업 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광회 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 2026~현재 조선비즈 경영 고문 2017~2026 조선일보 AD본부장(국장) |
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| 정경철 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 세무법인장원 대표세무사 2022~2025 경기광주/성남/안산 세무서장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 2012~2015 금융투자협회 자율규제위원장 1982~2011 금융감독원 근무, 부원장 |