주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (도화동) (주)세우글로벌 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 ■제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| '- 코로나19등 비상사태 발생시 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안백순 | 1958-06 | 3 | 재선임 | '- 서한건영㈜ 회장 '- ㈜세우글로벌 대표이사 |
| 안병화 | 1988-01 | 3 | 신규선임 | '- ㈜세우글로벌 |